مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم(FATF) و الزامات آن
تصویبنامه جدید هیأت وزیران درباره شفافیت مالی و ارزیابی ریسک سازمان های مردم نهاد، فصل تازهای در نظارت، پاسخگویی و انطباق با الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران ایجاد کرده است. این تغییرات، فعالیت خیریهها، سازمانهای مردمنهاد و حتی پروژههای مسئولیت اجتماعی شرکتها را وارد مرحلهای میکند که بدون آمادگی و انطباق دقیق، ریسکهای جدی حقوقی، اعتباری و عملیاتی در پی دارد.
سازمانها از تشکلهای کوچک محلی تا بنگاههای بزرگ دارای پروژههای CSR اکنون باید بتوانند ساختارهای مالی، فرایندهای گردش وجوه، نظامهای کنترل داخلی و مدلهای حکمرانی خود را بهروز و قابلاستناد کنند. در چنین فضایی، مشاوره تخصصی و استانداردمحور دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت بقاست.
ندای توسعه با تجربه عملی و پژوهشی در حوزه CSR، حکمرانی سازمانی، مدیریت ریسک، و الزامات FATF، به سازمانها کمک میکند:
- ریسکهای مشارکت اجتماعی را ارزیابی و مدیریت کنند،
- انطباق مالی و مستندسازی را طراحی و اجرا کنند،
- ساختارهای حکمرانی و کنترل داخلی را به استانداردهای روز نزدیک کنند،
- و پروژههای مسئولیت اجتماعی را از نظر حقوقی و اعتباری ایمن نگه دارند.
اگر در مسیر فعالیت اجتماعی، خیریهای یا مسئولیت اجتماعی شرکت، نیاز به تحلیل ریسک، انطباق یا طراحی چارچوب شفافیت دارید، ندای توسعه همراه شماست. برای ارتباط با مشاوران می توانید با شماره 09924640899 در تماس باشید
پیامدهای تصویب نامه جدید هیأت وزیران: ریسک مشارکتهای اجتماعی برای بنگاهها
